貸款中介員犯罪事件

Ⅰ 貸款詐騙罪中介人貪污五十萬元要判多少年

詐騙罪中介人五十萬元要判十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
詐騙罪是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。
《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2011年4月8日起施行）的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」與「數額巨大」、「數額特別巨大」。
《刑法》第二百六十六條規定：詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

Ⅱ 中介或銀行貸款人員偽造合同將受託支付款項打入中介構成什麼樣罪

如果偽造合同並騙取了款項，中介和銀行工作人員涉嫌共同詐騙犯罪。詐騙罪又分為一般詐騙和合同詐騙，或者是以欺騙手段套取銀行貸款犯罪。如果中介沒有把收到的購房款轉付給開發商，使買房人面臨二次支付房款，給買房人造成損失，中介和銀行工作人員應當依法承擔刑事責任。

Ⅲ 貸款中介被刑事拘留要被判刑嗎

法律分析：只是簡單的介紹貸款途徑的，一般收取一些費用不會觸及到刑事責任，但是介紹貸款並從中騙取錢財的話，有可能構成詐騙，會被判刑。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徙刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

Ⅳ 貸款中介違法嗎介紹別人貸款，會犯法嗎

不會犯法，但是如果做虛假資料，就構成經濟詐騙。就算出事那也不管你的事。你就說您不知情。我就是做這個的

Ⅳ 貸款中介犯法嗎

您好，我是網路咨詢的合作律師，已經收到您的問題了，請稍等，正在幫您解決問題。【回答】

親，這個是需要具體的看的，如果說這個貸款中介只是幫您尋找貸款的資源，或者是貸款的嗯，一些途徑的話，這個是不受法律禁止【回答】

但是如果說待會兒中介提供的是一些非法的途徑，一些高利貸的情況的話，那這個肯定是違法的，高利貸是涉嫌到非法經營的親，這個是違法行為【回答】

那如果說貸款這邊是給您通過構造一個虛假的信息來進行騙取貸款的話，那這個也是違法的，這個事情額，信用卡詐騙罪或者是貸款詐騙罪的，這個肯定都是違法行為，會受到法律的懲罰的【回答】

正常的合法的貸款是可以的哈，怎麼分辨貸款公司是否合法呢【提問】

那貸款公司的話，您肯定是要分辨他的營業執照的，他如果是有正規的銀監部門給他發的貸款的營業執照的，那一定是屬於正規的貸款公司的【回答】

其實這邊建議您呢，如果實在是需要貸款的話，最好是去銀行進行貸款，雖然手續麻煩一點，但是整個流程是比較放心的，也是比較合法的利率嘛，肯定也是比較合理的【回答】

現在確實是這些貸款公司是比較多的，良莠不齊的，建議您如果需要貸款，還是去正規銀行【回答】

貸款公司什麼行為是違法的呢，可以去哪裡查詢法律法規【提問】

根據我們國家的法律規定的話，嗯，如果你沒有取得貸款執照，沒有進行這個相應的報廢的話，那肯定是不能進行貸款的，這樣貸款就是屬於非法的【回答】

還有就是說你利用虛假信息進行貸款的，這個肯定是涉及到貸款詐騙的，也是沒有問題的，這個都是法律規定的【回答】

在我公司呢，如果說利息過高超過了，國家的標准，那也是屬於是違法的高利貸行為，這個是涉嫌非法經營的【回答】

如果貸款公司有問題，裡面的從業人員不知道，那按法律法規從業人員也要處罰嘛，處罰力度多大【提問】

像您說的這種情況的話，那是很難去辯解的，因為您這邊是在公司上班的，公司如果有什麼具體的違法行為，那肯定都是通過一個一個的工作人員來實施的，所以您這邊除非說是有很明顯的證據證明你不知情，否則您是很難撇清關系的，這個肯定是要被處罰了【回答】

具體的處罰的力度就要根據您的情節來了，要看您在這個犯罪中起到的作用，如果說您只是從犯的環，那就根據您公司犯的罪，然後您作為從犯從輕處罰就可以了【回答】

這個都是具體要看公司的罪名，如果公司是非法經營，那就是按照非法經營的，從犯來進行處罰，如果公司是其他的罪名，那就按照公司或者是其他的主犯的罪名來進行服務，你這個如果是你可以明自己不知情的話，你才可以不負責任【回答】

那去貸款公司上班風險大不大【提問】

您只要這個是正規的貸款公司的話，那肯定是沒有問題的，您就是正規上班的，您自己要辨別好，就算是在工作中，您也是一樣的，您，公司讓您乾的事情，您要自己去辨別他是不是違法行為？如果是違法行為，您不做就可以了，您也可以去舉報啊，這個都是可以的，主要就是您自己要有一個法律的意識【回答】

好的，明白了【提問】

很高興能為您服務，祝您生活愉快！【回答】

Ⅵ 貸款中介如何定性詐騙被刑拘

（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；（二）使用虛假的經濟合同的；（三）使用虛假的證明文件的；（四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；（五）以其他方法詐騙貸款的。
【法律分析】
以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，根據有關司法解釋的規定，是指貸款詐騙數額在1萬元以上的。其他嚴重情節，則是指下列情節之一者：（1）為騙取貸款，向銀行或者金融機構的工作人員行賄，數額較大的；（2）揮霍貸款，或者用貸款進行違法活動，致使貸款到期無法償還的；（3）隱匿貸款去向，貸款期限屆滿後，拒不償還的；（4）提供虛假的擔保申請貸款，貸款期限屆滿後，拒不償還的；（5）假冒他人名義申請貸款，貸款期限屆滿後，拒不償還的。所謂情節特別嚴重，是指詐騙貸款數額特別巨大或者有其他特別嚴重的情節。參照《解釋》，前者即數額特別巨大，是指貸款詐騙數額在20萬元以上的。後者即其他特別嚴重情節，是指下列情節之一者：（1）為騙取貸款，向銀行或者金融機構的工作人員行賄，數額巨大的；（2）攜帶貸款逃跑的：（3）使用貸款進行犯罪活動的。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》 第一百九十三條 有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；（二）使用虛假的經濟合同的；（三）使用虛假的證明文件的；（四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；（五）以其他方法詐騙貸款的。

Ⅶ 貸款中介被刑事拘留怎麼辦

法律分析：貸款中介被刑事拘留的，當事人仍然可以起訴。

法律依據：《中華人民共和國民事訴訟法》 第五百六十五條 民事訴訟當事人有平等的訴訟權利。人民法院審理民事案件，應當保障和便利當事人行使訴訟權利，對當事人在適用法律上一律平等」，因此法院不應該因為被告人被羈押而剝奪公民維護合法權益的權利。

人民法院對原告的有關材料進行審查後，認為符合立案條件的，應立案受理。在立案受理後，應該查明以下事實，根據不同情況處理：

1、如果刑事案件對民事案件有影響的，等刑事案件裁判後再審理民事案件;

2、如果是由刑事案件引起的民事案件，符合條件可以提起附帶民事訴訟。被告確因涉嫌犯罪正在羈押的，參照先刑事後民事的原則，裁定中止本案訴令，這樣更有利於查清案件事實，保護原、被告雙方的合法權益。

3、如果刑事案件對民事案件沒有影響的，可以直接審理民事案件，不用等刑事案件的裁判。

Ⅷ 某銀行一支行原行長受賄獲刑，中介獲利超千萬，如何遏制這種不良風氣

怎麼遏制？咱們總不能在每個公職人員身上都配一個工作記錄儀，每天數十個小時不間斷記錄。一來這么大的數據誰願意看？涉及到的專業知識誰看得懂？又是否會造成泄密？

無論怎麼號召、提倡、防範和監督，最終落實到個人身上的著力點總是很小的。要想徹底或盡量杜絕貪污腐敗和以權謀私，最重要的還是加強公民個人素質教育。

畢竟每個人都是獨立的個體，你肚子里那點小九九除了自己知道，其他人可一無所知。社會只會看一個人的文化素養和專業能力，對於探測一個人的內在品質是無計可施的。

所以除了加強素質教育和監督力度，筆者認為現階段並無其他解決辦法。

社會總是在不斷向善、向良性去發展的，希望我們都能用自己的力量，將自己的未來建設的愈發風順和平安。

結尾聲明：本文所有文字內容，均由作者（囚與社會）原創寫就，任何組織、單位或個人不得在未經允許的情況下私自轉載，作者保留追究法律責任的權力。圖片來源於網路。

Ⅸ 什麼是中介組織犯罪

中介組織是我國社會主義市場經濟體系的重要組成部分。隨著市場經濟的不斷發展,特別是在中國「入世」之後,中介組織在國民經濟和社會發展中的地位越來越重要,作用越來越突出。但由於我國的中介服務業還處在發展初期,從業人員素質參差不齊,監管機制不盡健全,近年來中介服務領域的違法犯罪問題日益突出,影響到社會主義市場經濟秩序的健康有序發展。因此,研究中介組織犯罪的特點與規律,探尋有效的防控之策,具有重要的理論與實踐意義。

一、中介組織犯罪的現狀及其危害

中介組織犯罪目前已成為一個全球關注的問題。2001年底,隨著美國最大的天然氣采購商、出售商及號稱「能源帝國」的安然公司的轟然倒閉,安達信這一世界會計業巨無霸的虛假做帳問題驚現於世人面前。位列世界第五的會計事務所安達信作為安然公司財務報告的審計者,居然充當了幫助安然進行財務造假的同謀,在事發後還銷毀了有關的審計證據資料,以逃避執法部門的查處。由於安達信在安然事件中扮演的卑劣角色,使其百年基業毀於一旦。在安達信之後,畢馬威、德勒、安永等著名會計公司也相繼爆出財務欺詐丑聞,從而使全球五大會計師事務所都受到不同程度的指控或調查,整個會計師行業陷入空前的信任危機。從華爾街不斷爆出的假帳丑聞,導致投資者信心下降,市場疲軟,直接危及到美國經濟的復甦,並引發全球股市的震盪。

在市場經濟高度發達、金融監管和公司治理機制被奉為楷模的美國,尚出現如此嚴重的中介組織業務欺詐丑聞,在市場經濟起步不久的中國,中介行業的違法犯罪問題更不容忽視。事實上,虛假財會信息泛濫,已成為困擾我國市場經濟發展的痼疾之一。據報道,2001年,國家審計署共抽查了16家國內會計師事務所出具的32份審計報告,並對21份審計報告所涉及的上市公司進行了審計調查,檢查發現有14家會計師事務所出具了23份嚴重失實的審計報告,造成財務會計信息虛假71.43億元,涉及41名注冊會計師。另據中國注冊會計師協會統計,在2001年裡,有110多家會計師事務所和120多名注冊會計師受到了行政處罰,100多家會計師事務所和600多名注冊會計師受到了限期整改、通報批評、強制培訓等處理,有40餘名注冊會計師,因為假賬、核資不實等問題而被羈押甚至批捕。

從已查獲的案件看,證券市場是我國中介組織實施違法犯罪行為的重災區。幾乎證券市場每一樁欺詐行為的發生,都離不開中介組織的「配合」。有的公司通過「包裝」虛擬業績,騙取上市資格;有的利用關聯交易、資產重組、債務重組等製造「泡沫利潤」,欺騙投資者和社會公眾;有的假造會計資料,為國有資產流失大開方便之門,等等。在這中間,一些中介機構及其工作人員有疑不問,知情不舉,甚至幫助「包裝」,共同作弊,喪失了起碼的法制觀念和職業操守。

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